Показать меню
16 янв 20:24Общество

Детективы США: Коломойский вывел из Украины $6 млрд

Детективы США: Коломойский вывел из Украины $6 млрд

Детективы США: Коломойский вывел из Украины $6 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский умышленно банкротил крупнейший на Украине «Приватбанк» и незаконно вывел из Украины $5,5 млрд.

Об этом сообщается в расследовании американского детективного агентства Kroll, которое было проведено по заказу Нацбанка Украины.

«Приватбанк» был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков, по меньшей мере, в размере $5,5 млрд», — цитирует Нацбанк Украины (НБУ) итоги расследования Kroll.

По оценке НБУ, ВВП Украины потерял 7% из-за «Приватбанка».

Коломойский активно поддерживал переворот на Украине, привел к власти Петра Порошенко и финансировал националистические батальоны. Но вскоре попал в череду скандалов. Один из самых громких — поставки топлива и некачественного снаряжения для Минобороны Украины по завышенным ценам.

Правительство Украины в декабре 2016 г. приняло решение о национализации «Приватбанка», крупнейшими акционерами которого были днепропетровские предприниматели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. НБУ заявил тогда, что государство вынуждено пойти на такие меры для стабилизации финансовой ситуации в стране.

При национализации потребность «Приватбанка» в капитале составила 148 млрд гривен (около $5,6 млрд по текущему курсу), сообщали ранее «Вести. Экономика».

После вхождения государства в капитал «Приватбанка» доля банка в банковском секторе Украины превысила 50%.

Ключевые выводы расследования Kroll процесса банкротства «Приватбанка»:

1. Вывод средств. Существуют четкие признаки того, что кредитные средства были использованы для приобретения активов и финансирования бизнеса на Украине и за рубежом в пользу экс-акционеров банка и групп аффилированных с ними лиц.

2. Сокрытие источников происхождения средств. Механизмы, которые использовались для маскировки источников и реального назначения кредитов, имеют характерные черты скоординированной схемы отмывания денежных средств. Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованного экономического связи между лицом, погасившим кредит и начальным заемщиком, а также широкое использование офшорных компаний специального назначения (SPV), свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от надзорных властей.

3. Банк в банке. Центральным элементом организованной махинации с кредитным портфелем и выводом средств была теневая банковская структура внутри ПАО «Приватбанк». Эта секретная структура обеспечивала проведение платежей и проводила средства по сотням кредитных договоров на миллиарды долларов США в интересах лиц, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. К этой теневой банковской структуре были привлечены сотни работников «Приватбанка».

4. Структура и управление кредитами. Теневая банковская структура в «Приватбанке» управляла корпоративным кредитным портфелем связанных лиц. Под ее контролем предоставлялись новые кредиты, которые обычно использовались для погашения основной суммы и процентов по существующим кредитам связанных лиц (циклическое перекредитование). Она обеспечивала проведение транзакций с целью скрыть источник и истинное предназначение кредитных средств, создавая видимость обычного клиентоориентированного банка. Банк привлекал средства украинских и иностранных вкладчиков для поддержки схемы циклического перекредитования.

Для того, чтобы как можно дольше скрывать значительный риск, возникший при кредитовании связанных лиц, «Приватбанк» неоднократно предоставлял ложную информацию о своем финансовом состоянии через систематическую фальсификацию финансовой отчетности бывшим менеджментом банка.

5. Баланс. К национализации в декабря 2016 г. более 95% корпоративного кредитного портфеля было предоставлено сторонам, связанным с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. В конце 2016 г. 75% кредитного портфеля было консолидировано в кредитах 36 заемщикам, связанных с бывшими акционерами и группами аффилированных с ними лиц. Большинство из них не погашаются и просрочены, что привело к убыткам банка минимум в $5,5 млрд.

По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
В Украине вступил в силу закон об отсрочке штрафов для "евробляхеров" еще на 90 дней20:45Саратовские чиновники разыскивают родственников погибших участников ВОВ Петра Воробьева и Петра Семенова20:36Не дождался парада победы в украинском Севастополе: Гелетей-Иловайский подал в отставку (ДОКУМЕНТ)20:19В Кремле посчитали референдум о диалоге с Россией «внутренним делом» Украины20:09Менеджеру проектов ФБК Волкову дали 20 суток ареста19:59Моби встречался с Натали Портман. Но она об этом не знала19:55МОК рекомендовал лишить Международную ассоциацию бокса статуса признания19:45В Сургуте от действий псевдоколледжа пострадали свыше 200 человек19:27СМИ: экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится с женой19:11Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге привел к разладу властей18:45ВЦИОМ: Большинство екатеринбуржцев выступает против строительства храма в сквере у драмтеатра18:27Мэрия Екатеринбурга закупает 20 противотаранных блокираторов для защиты от терактов18:19Против Порошенко возбудили уголовное дело17:45Собчак взяла интервью у скандального-известного режиссера Ларса фон Триера17:37Кейт Мосс, Натали Портман, Ума Турман и другие на гала-вечере в Париже17:18Эколог Пицунова о переработке отходов в Горном: «Эти земли будут загаживать и дальше»17:09Прокуратура Украины завела еще одно уголовное дело против Петра Порошенко17:00