Показать меню
13 мар 23:36Общество

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкам

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкамНаиль Фаттахов

Свердловская артель старателей «Нейва» оштрафована судом на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом. Как сообщили Znak.com в пресс-службе Свердловского областного суда, в ноябре 2017 года в отношении артели прокуратурой было возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Дело было возбуждено после прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что с 2014 по 2016 год артель продала золото нескольким предприятиям, в том числе ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тыс. рублей, и по закону операции такого масштаба контролируются Росфинмониторингом. Однако информацию о сделках в контролирующий орган артель не отправляла.

За это правонарушение Невьянским городским судом юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Представители артели пытались обжаловать решение в Свердловский областной суд, однако суд оставил его без изменения.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Эвелина Бледанс ответила тем, кто сомневается в ее беременности07:45На «Кино Экспо» обсудили, как digital изменит кино и медиаиндустрию06:54Президента Молдовы отстраняют от власти, или молдавский бунт и прозападные олигархи05:54Солсбери и военная химлаборатория: британский секретный объект и отравление Скрипалей04:45Опубликованы характеристики смартфона Oppo A7?04:09Джошуа нокаутировал Поветкина в 7-м раунде02:54Рецензия: Hatters - «No Comments» ****00:46Что означает вхождение кораблей ВМС Украины в экономическую зону России00:09Киевлян предупредили о возможном ограничении работы трех станций метро23:45В честь Егора Крида назовут улицу в Пензе23:36Минкульт Украины начал опись имущества Московского патриархата22:54«ВКонтакте» заблокирует группу освободившего нескольких саратовцев из рабства движения «Альтернатива»22:45Настасья Самбурская развеселила поклонников снимком с усами?22:10Любители велоспорта отправились по ночным улицам Липецка22:00Минобороны Китая отменило участие в совместных мероприятиях с США21:27Великобритания отправит в Украину морскую пехоту20:36Грудинин призвал сажать учителей за фальсификации на выборах20:18Джастин Теру впервые о разводе с Дженнифер Энистон: "Это было очень нежное расставание"20:00Три российских города попали в рейтинг самых криминальных в мире19:45Мэтью Вон готовит третий «Kingsman», а также приквел и сериал про секретных агентов19:36