Показать меню
13 мар 23:36Общество

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкам

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкамНаиль Фаттахов

Свердловская артель старателей «Нейва» оштрафована судом на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом. Как сообщили Znak.com в пресс-службе Свердловского областного суда, в ноябре 2017 года в отношении артели прокуратурой было возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Дело было возбуждено после прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что с 2014 по 2016 год артель продала золото нескольким предприятиям, в том числе ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тыс. рублей, и по закону операции такого масштаба контролируются Росфинмониторингом. Однако информацию о сделках в контролирующий орган артель не отправляла.

За это правонарушение Невьянским городским судом юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Представители артели пытались обжаловать решение в Свердловский областной суд, однако суд оставил его без изменения.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Кудрин требует смягчить требования к вузам из-за Шанинки20:54В Саратовской области десять лучших учителей награждены премией «Признание»20:42Дочь Виктории и Дэвида Бекхэм растет фанаткой Тэйлор Свифт20:36Под Одессой мужчина бросил гранату в полицейских и открыл по ним огонь (ВИДЕО)20:30Саудовская Аравия пригласила Россию в ОПЕК20:11Завтра в метро Киева могут закрыть на вход 4 станции из-за проведения массовых мероприятий20:05Выпускной-2018 в Липецке: первые видеокадры20:00На Москву неожиданно обрушился мощный град19:24Изучаем этикетку: что нужно знать, придя в магазин19:18Володин считает, что нужно поднять пенсию россиян до 20 тысяч рублей19:06Роналду получил мячом в голову от российского космонавта с МКС18:54МЧС: В селе Балтай за семь минут потушили крупный пожар18:42Британцы гадают, кто станет крестным родителем сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон18:36ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем18:30Историк из Саратова победил в телевикторине «Своя игра»18:06«Парнас» выдвинул своего кандидата в губернаторы Подмосковья18:00Курянок застукали на крыше за необычным занятием17:48Американских журналистов пригласили в Крым17:12Информация о недоукомплектованности подразделений ВСУ в районе ООС оказалось фейком17:06«Что-то с головкой»: Ирина Дубцова устроила дикие танцы на отдыхе в Монако17:00