Показать меню
13 мар 23:36Общество

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкам

Суд оштрафовал уральских старателей за бесконтрольную продажу золота российским банкамНаиль Фаттахов

Свердловская артель старателей «Нейва» оштрафована судом на 200 тыс. рублей за бесконтрольные сделки с золотом. Как сообщили Znak.com в пресс-службе Свердловского областного суда, в ноябре 2017 года в отношении артели прокуратурой было возбуждено дело по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ (Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Дело было возбуждено после прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что с 2014 по 2016 год артель продала золото нескольким предприятиям, в том числе ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тыс. рублей, и по закону операции такого масштаба контролируются Росфинмониторингом. Однако информацию о сделках в контролирующий орган артель не отправляла.

За это правонарушение Невьянским городским судом юридическому лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей. Представители артели пытались обжаловать решение в Свердловский областной суд, однако суд оставил его без изменения.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Новому департаменту Минприроды готовят провал «мусорной реформы»18:01Бунт «жёлтых жилетов» может стать «путеводной звездой» для европейцев, — Der Spiegel17:45Чем нас удивит новая команда в правительстве Петербурга?17:37Хейли Болдуин делает перерывы от инстаграма и чувствует себя лучше17:27«Закон об оскорблении Величества»: в России запретят ругать власти17:18Саратовские коммунисты нашли первого гуманного мирового судью17:09В Госдуме хотят судить по статье «Мелкое хулиганство» за оскорбление чиновников в сети17:00Появились данные о жертвах стрельбы в Страсбурге16:47Дорожные службы Среднего Урала готовы к зимнему сезону (фото)16:27Шумеры произошли от украинцев: неизвестная история «прародины человечества»16:18Собчак сократили с поста редактора модного глянца16:09Рядом с Солнцем появилась планета Х16:00В ГД внесен законопроект о запрете недостоверных новостей15:53В 2019 году подорожает проезд в общественном транспорте Краснодара - Первышов15:45Меган Маркл, Деми Ловато и Сильвестр Сталлоне стали самыми популярными персонами пользователей Google15:28Sony сократит четверть рабочих в Лунде15:19У Кабмина проходит сразу три митинга15:08Названы последствия резолюции США против "Северного потока-2"15:00У Глацких в запасе два месяца: что ждет чиновницу и чемпионку?14:54Диетологи: Тыква помогает быстро избавиться от подкожного жира14:45