Показать меню
14 дек 21:18Общество

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счетаДарья Шелехова/Znak.com

Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

Как передает издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». Таким образом экономисты обозначают лиц, наиболее подверженных риску взяточничества или отмывания денег. По данным издания, сейчас Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.

Следуя отчету кипрского Центробанка, все счета олигарха учредили «подставные лица». Большая часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий. Это Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и другие. Многие из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, но их фамилии издание не приводит.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова прокомментировала, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей» (перевод The Insider).

Лицензия у FBME была отозвана в мае. В данный момент происходит ликвидация банка, депозиты клиентов заморожены. Сколько средств на счетах хранил Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
28-летний ди-джей Avicii найден мертвым в Омане23:18Shoo показали «Твою землю» (Слушать)23:12Мать подростка, напавшего на школу в Башкирии: кроме учеников сына оскорбляла учительница22:36Синхронизация iPhone с iTunes через Wi-Fi позволяет хакерам взломать устройство22:30В Екатеринбург приедут лучшие лесорубы со всей страны22:24Райффайзенбанк устранил сбой банкоматов и онлайн-сервисов22:00Ольга Орлова удивила публику прозрачным нарядом21:48Депутаты Дмитровского района Московской области согласились с размещением нового мусорного предприятия21:36Титов сравнил блокировку Telegram с запретом автомобильного движения21:12"Девочка, не плачь": новый клип Димы Билана с Ксенией Сухиновой и в духе фильма "Ла-Ла Ленд"21:06Ринго Старр поделился любовью в новом клипе (Видео)20:42Минздрав: Вопросы импортозамещения лекарств вне наших полномочий20:36Роскомнадзор открыл вторую горячую линию из-за Telegram20:18Журналистка Мегин Келли ответит на вопросы читателей SPLETNIK.RU20:12В России откроется первый легальный бордель20:06Регистрация на сайтах через Facebook открывает злоумышленникам доступ к личным данным юзеров20:00Глава Липецка встретился со своим дублером19:48Мень раскрыл новую стратегию строительства жилья в России19:42Центробанк: Инфляционные ожидания россиян снизились19:36Защитники Фарфоровского кладбища ищут родственников погребенных солдат19:18