Показать меню
14 дек 21:18Общество

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счетаДарья Шелехова/Znak.com

Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

Как передает издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». Таким образом экономисты обозначают лиц, наиболее подверженных риску взяточничества или отмывания денег. По данным издания, сейчас Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.

Следуя отчету кипрского Центробанка, все счета олигарха учредили «подставные лица». Большая часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий. Это Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и другие. Многие из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, но их фамилии издание не приводит.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова прокомментировала, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей» (перевод The Insider).

Лицензия у FBME была отозвана в мае. В данный момент происходит ликвидация банка, депозиты клиентов заморожены. Сколько средств на счетах хранил Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Бритни Спирс слушает музыку бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка16:09Роман Устюжанин о возможности использования "детектора лжи" для предотвращения массовых убийств: "Полиграф в данном случае – не панацея"15:28На шкаф с телекоммуникациями в Липецке прилетела птица15:18Психиатр, давший керченскому убийце разрешение на оружие: Он заболел после осмотра15:08Полина Гагарина восхитила поклонников высокими бордовыми сапогами14:55Разоружение по-украински: Киев потерял 40% боеприпасов при пожарах на складах14:45Оккупант подорвался на своей мине, ПВО ДНР уничтожила украинский беспилотник: сводка о военной ситуации на Донбассе14:27В челябинском лицее 8-летний мальчик попал в больницу после драки с одноклассником14:19Умер нобелевский лауреат по химии Осаму Симомура14:00Опубликовано видео нападения керченского стрелка на колледж (18+)13:55Алеся Кафельникова снялась полностью обнаженной13:45Опубликовано видео стрельбы в керченском колледже13:18Уколы ботокса сокращают возможность получения оргазма13:09Тур выходного дня в Абу-Даби: что посмотреть в столице Эмиратов за три дня13:00Трамп анонсировал выход США из противоракетного договора с Россией12:37Плюс джентрификация всей страны: как завершается сегрегация богатых и бедных (ФОТО)12:27Движение автомобилей во время ремонта Шулявского моста будут перекрывать только частично12:00Район НЛМК на ночь останется без воды11:54Как в России изменились правила возврата водительских прав11:19Летчик-липчанин разбился в Краснодарском крае10:54