Показать меню
14 дек 21:18Общество

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

СМИ: в закрывшемся теневом банке Кипра у Михаила Прохорова было 23 счета

Дарья Шелехова/Znak.com

Российский олигарх Михаил Прохоров имел 23 счета в банке FBME Bank Ltd., который Минфин США обвиняет в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет Центрального банка Кипра от 2014 года.

Как передает издание, в документе олигарха называют «политически уязвимым лицом». Таким образом экономисты обозначают лиц, наиболее подверженных риску взяточничества или отмывания денег. По данным издания, сейчас Прохоров не обвиняется ни в каких преступлениях.

Следуя отчету кипрского Центробанка, все счета олигарха учредили «подставные лица». Большая часть компаний, которые указаны вкладчиками, не имеют известных названий. Это Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. и Fonsen Investment Inc и другие. Многие из них зарегистрированы на Британских Виргинских островах одними и теми же четырьмя людьми, но их фамилии издание не приводит.

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова прокомментировала, что «многочисленные компании в группе „Онэксим“ взаимодействуют со множеством банков по всему миру в ходе обычного ведения бизнеса. Михаил Прохоров никогда не просил никакие банки скрывать его активы в связи с его президентской кампанией в 2012 году или для каких-либо иных целей» (перевод The Insider).

Лицензия у FBME была отозвана в мае. В данный момент происходит ликвидация банка, депозиты клиентов заморожены. Сколько средств на счетах хранил Прохоров, в отчете Центробанка Кипра не уточняется.

Автор: Иван Трофимов
По материалам: znak
Другие новости:
Загрузка...
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Турция заявила об обстреле своей провинции со стороны Сирии13:13На расчистку Саратова от снега бросили еще сотню дворников13:12ВСУ выпустили 200 боеприпасов по территории ДНР, южное направление остается самым горячим13:11Северокорейская делегация прибыла в Южную Корею13:09Эксперты назвали ТОП-3 самых продаваемых в РФ китайских авто13:09Турецкие танки вошли в сирийский Африн13:07Фанатка Трампа из армии США пропагандирует патриотизм в бикини13:04Поклонники обиделись на Гарика Харламова из-за насмешки над немецкими актёрами13:01Порошенко помиловал женщину для продолжения освобождения украинских заложников12:56В ООН Польша обещает отстаивать международное правщ в отношении Украины12:54Бастрыкин взял на контроль расследование дела мэра Махачкалы12:51В Белом доме не отвечают на телефонные звонки12:49Россиянка Алина Загитова выиграла ЧЕ по фигурному катанию12:48Баскетболистки УГМК победили «Енисей» без главного тренера12:43Голливудские продюсеры создали новые «правила харассмента»12:36Обвиненный в мошенничестве россиянин попросил убежища у Греции12:29РПЦ против подачи записок за здравие и упокой через интернет12:28Депутат Госдумы заподозрил, что Facebook поместил его «в вакуум»12:25В Москве бизнесмена обвинили в сексуальных домогательствах после полового акта12:21Аналитик сравнила биткоин с финансовой пирамидой12:19